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马来西亚虚拟货币牌照在哪里申请

2022-12-21 03:29:01  414次浏览 次浏览
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马来西亚是一个相对开放的经济体系,是亚洲和世界新兴市场经济体中引人注目、多样化的新兴工业化国家之一。其中,马来西亚纳闽属于马来西亚联邦领土,是国际离岸金融中心。

货币经纪牌照:

纳闽岛位于马来西亚沙巴州西南,是国际商业金融中心,主要发展离岸活动,如离岸银行业务、保险业务、信托与基金管理、离岸投资控股及跨国公司的其它活动。纳闽离岸业务具有合规性、操作灵活性及成本优势。

马来西亚纳闽金融服务管理局(Labuan FSA,简称LFSA)成立于1996年,是马来西亚的离岸金融监管机构,其主要监管职能是向纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)的公司授发牌照,并监管持牌照的实体,LFSA颁发的货币经纪牌照适用于外汇市场交易,ICOSTO行业的交易所及项目,持牌后可以从事币币、币对法币、法币对币的交易,近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。

纳闽牌照申请优势

1外商独资拥有,不需要马来西亚本地人参与。

2、仅收取企业净利所得的3%税率。

3、对于利息、管理费、品牌费、技术费没有预扣税。

4、没有外汇管制。

5、没有印花税和消费税。

6、没有进出口税、销售税、增值税。

7、没有遗产税、纯利润税。

8、股东分红无需缴个人所得税。

9、与70多个国家签署双重税务协议。

10、专业人士和高管豁免50%的个人所得税。

11、外籍董事个人所得税务豁免。

12、可以申请2个工作签证,全家留居马来西亚。

牌照申请要求:

1.资本不得低于50万马币或其他等值数额外币。

2.Labuan FSA还将考虑申请法人的风险预测、企业活动性质、规模、复杂性以及多样性。

3.要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室。

4.公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求。

5.公司内部建立一套合适的内部控制体系,以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理。

6.确保公司(货币经纪商)的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构。

7.拥有一位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告。

8.保留交易记录和账户记录,保留月度客户资金记录,不得挪用客户资金。

9.数字/系统必须拥有IT技术支持。

10.符合KYC要求,对客户进行尽职调查,向客户披露交易对手风险等级,明确金融工具定价,确保设立风险缓冲机制如止损订单。

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